Starea Vremii Online

Breaking News
Home / Tag Archives: spălării

Tag Archives: spălării

Laurențiu Baranga, fostul șef de la Combaterea Spălării Banilor, REȚINUT 24 de ore. E acuzat că și-a falsificat diploma de bacalaureat

Potrivit anchetatorilor, în baza documentelor de studii falsificate, Laurențiu Baranga, a ocupat o funcție importantă în cadrul unei instituții publice, activează în cadrul unor instituții de învățământ superior, iar în prezent deține o funcție publică de rang înalt. Prejudiciul reclamat până în prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentând …

Read More »

Și-a dat demisia, dar nu l-a ajutat. Fostul șef de la Combaterea Spălării Banilor a fost reținut de polițiști

Anterior reținerii, Baranga a fost audiat 7 ore, după ce anterior au avut loc percheziții la domiciliul său di Râmnicu Vâlcea. El este acuzat de înșelăciune, după ce și-ar fi falsificat diploma de bacalaureat. “Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea și menținerea în eroare a mai multor instituții publice, …

Read More »

Percheziții la șeful Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, suspectat că și-a falsficat diploma de bacalaureat

Stiri Realitatea Polițiștii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorii de la Parchetul General, au descins sâmbătă dimineața la domiciliul șefului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Laurențiu Baranga, din Râmnicu Vâlcea, potrivit G4media.ro.

Read More »

România, amendată cu 3 milioane de euro pentru că nu a transpus regulile împotriva spălării banilor

”Ambele state membre au eșuat în a transpune în totalitate, în cadrul perioadei prevăzute, directiva privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării de bani pentru finanțarea terorismului”, spune CJUE, făcând referire la regurile adoptate de Uniunea Europeană în 2015. Comisia Europeană a încurajat țările sancționate să transpună de urgență …

Read More »